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厦门昕艺程文化科技股份有限公司

【资料图】

关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年7月14日10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

厦门昕艺程文化科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙)）为公司2022年度财务审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于2023年6月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-020）。

（二）审议《关于追认对厦门惊世锋行文化传媒有限公司提供借款的议案》 为充分发挥资金使用效率，降低公司资本成本，结合公司资金流状况，2022年 11月对厦门惊世锋行文化传媒有限公司提供借款 2400万元，年化利率 5.5%，期限 6个月。截止本次董事会召开之日，公司已经收到全部本金和利息。对该议案进行补充审议。

（三）审议《关于追认对厦门醒恩投资有限公司提供借款的议案》

为充分发挥资金使用效率，降低公司资本成本，结合公司资金流状况，2022年 11月对厦门醒恩投资有限公司提供借款 9,076,200元，年化利率 5.5%，期限 6个月。截止本次董事会召开之日，公司已经收到全部本金和利息。对该借款进行追认并补充审议。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年7月14日9:30-10:00

（三）登记地点：厦门昕艺程文化科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书郑艳萍联系电话：0592-5597776；传真：0592-5597776联系地址：福建省厦门市思明区前埔路 188号才子汇大厦 4层 02单元

（二）会议费用：交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《厦门昕艺程文化科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

厦门昕艺程文化科技股份有限公司董事会

2023年 6月 28日

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